北京泰美好健康管理股份有限公司 对外投资公告.PDF

公告编号：2017-056 证券代码：837755 证券简称：泰美好 主办券商：安信证券 北京泰美好健康管理股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与战莹共同出资设立控股子公司北京隐逸合岳健康管 理有限公司，注册地为北京市海淀区，注册资本为人民币 1,200,000.00 元，其中本公司出资人民币612,000.00 元，占注册资 本的51.00%，战莹出资人民币588,000.00 元,占注册资本的49.00%。 本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 根据《北京泰美好健康管理股份有限公司章程》及《北京泰美好 健康管理股份有限公司对外投资管理制度》，本次对外投资事项经公 司董事长审批，无需提交董事会和股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资经公司董事长审批通过后，需要在当地工商行政管 理部门办理注册登记手续。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、交易对手方的情况介绍 公告编号：2017-056 （一）交易对手方 交易对手方姓名：战莹 交易对手方性别：女 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：北京市海淀区万柳阳春光华家园5 楼302 号 交易对手方与本公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的资金来源为公司自有货币资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：北京隐逸合岳健康管理有限公司 注册地址：北京市海淀区 经营范围：健康管理;美容;销售食品;销售日用品;会议服务;企 业管理咨询;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;承办展览 展示活动(最终以当地工商局核定内容为准)。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元）出资比例 北京泰美好健康管理股份 人民币 612,000.00 51.00% 有限公司 战莹 人民币 588,000.00 49.00% 公告编号：2017-056 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资的目的是为了公司的经营和发展需要，培养新的业 务增长点，优化公司战略布局，进一步扩大品牌覆盖区域。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资设立子公司，合法合规，但是仍可能存在子公司业务开 展不顺利，以及子公司成立初期盈利能力较差甚至出现短期亏损的风 险。公司将进一步建立健全子公司治理结构，完善公司内部控制制度 和监督机制，积极防范和应对上述风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资设立子公司是从长远发展利益出发所做出的慎重 决定，符合公司发展战略布局，可以进一步扩大市场份额，为公司长 远发展培养新的利润增长点。预计本次对外投资对公司未来的业绩和 收益都具有积极影响，有利于提高公司核心竞争力、品牌影响力。 本次对外投资不存在损害公司、全体股东利益的情形，对公司未 来的财务状况和经营成果将产生积极影响。 五、备查文件目录 《投资协议》 北京泰美好健康管理股份有限公司