胜利股份：公司章程（2012年7月）.pptVIP

本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条（四）～（六）关 于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。 第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其 他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 第一百二十七条 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。 第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事 会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设臵方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管 理人员； （八）本章程或董事会授予的其他职权。 高级管理人员列席董事会会议。 第一百二十九条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实 施。 第一百三十条 总经理工作细则包括下列内容： （一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员； （二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工； （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监 31 事会的报告制度； （四）董事会认为必要的其他事项。 第一百三十一条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞 职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。 第一百三十二条 公司副总经理由总经理提名，董事会任免，副总经理 协助总经理执行董事会决定。 第一百三十三条 上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会 会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。 第一百三十四条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、 部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第七章 监事会 第一节 监事 第一百三十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适 用于监事。 董事和高级管理人员不得兼任监事。 第一百三十六条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有 忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占 公司的财产。 第一百三十七条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连 任。 第一百三十八条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导 32 * 山东胜利股份有限公司 章 程 二O一二年七月 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 第五节 第六节 股东大会的提案与通知 股东大会的召开 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 第十一章 解散和清算 修改章程 第十二章 附则 1 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《股份公 司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是经山东省经济体制改革委员会鲁体改生字[1993] 第 38 号文、 [1994]第103号文批准，由山东省胜利集团公司独家发起，采取定向募集方 式设立，于1994年5月在山东省工商行政管理局注册的股份制企业。《公司 法》生效后，公司依照《公司法》进行了规范，于1996年3月29 日经山东省 人民政府鲁政股字[1996]第8号文批准，并依法履行了重新登记手续。公司 在山东省工商行政管理局登记注册号：3700001800865。 第三条 公司于1996年6月7日经中国证券监督管理委员会证监发审字 [1996]第91号文件