广州傲胜人造草股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-021 证券代码：837878 证券简称：傲胜股份 主办券商：安信证券 广州傲胜人造草股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 广州傲胜人造草股份有限公司 （以下简称“公司”）于2017 年 11 月 1 日上午在公司会议室召开了第一届董事会第十次会议。会议 通知于2017 年10 月20 日以邮件和电话形式发出。本次会议应出席 董事5 名，实际出席董事5 名，会议由董事长朱江峰先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司设立控股子公司的议案》 1、议案内容 审议公司拟设立控股子公司“广州科缤草坪科技有限公司” 2、议案表决结果 同意票5 票，反对票0 票