武汉颂大教育科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决.PDFVIP

武汉颂大教育科技股份有限公司 公告编码：2017-064 证券代码：430244 证券简称：颂大教育 主办券商：长江证券 武汉颂大教育科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开情况 2017 年10 月27 日，武汉颂大教育科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第二届董事会第十九次会议在公司会议室以现场方式召开。 本次会议的会议通知于2017 年10 月20 日以电话、邮件及专人送达 相结合的方式通知全部董事。会议由董事长徐春林先生主持，应到董 事7 人，实到董事7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《武 汉颂大教育科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、 会议表决情况 经与会董事认真讨论和审议，以现场举手表决方式审议了如下议 案： （一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》； 议案内容：依据《武汉颂大教育科技股份有限公司章程》，公司 原经营范围为：“计算机教育软件开发与销售；计算机硬件、系统集 成服务；教育咨询（不含中小学文化类教育培训）；电子产品、网络 武汉颂大教育科技股份有限公司 公告编码：2017-064 产品的销售；制作、发布广告；软件和信息技术服务；会议会展服务； 第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务：不含 新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电 视节目、电子公告内容）（凭许可证在核定期限内经营）。（依法须经 审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）”。 为满足公司经营发展需要，拟变更经营范围为“计算机教育软件 开发与销售；计算机硬件、系统集成服务；教育咨询（不含中小学文 化类教育培训）；电子产品、网络产品的销售；制作、发布广告；软 件和信息技术服务；会议会展服务；第二类增值电信业务中的信息服 务业务（仅限互联网信息服务：不含新闻、出版、教育、医疗保健、 药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容）（凭许 可证在核定期限内经营）；销售教学仪器设备、教学实验仪器设备、 理化生音体美实验室设备及实验室试剂、仪器仪表、电子产品、电教 仪器；文教用品、教学模型、教学标本、玻璃器皿、音乐仪器、美术 仪器、各类文化体育卫生仪器、通用技术仪器等中小学、高中教学仪 器；环保设备、办公设备及耗材、通风设备；教材、教辅图书的批发、 销售；（以上制造项目除特种设备外）。（依法须经审批的项目，经相 关部门审批后方可开展经营活动）。（具体以工商管理部门登记为准）。 此次调整为公司经营范围的增加，主营业务未发生变化。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司章程》规定，此议案需要提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于修订武汉颂大教育科技股份有限公司章程 武汉颂大教育科技股份有限公司 公告编码：2017-064 的议案》； 议案内容：针对本次增加公司经营范围等事宜，相应修改公司章 程。拟修订的相关条款详细内容如下： 1、 第十二条 修订前： “经依法登记，公司的经营范围是：计算机教育软件开发与销售； 计算机硬件、系统集成服务；教育咨询（不含中小学文化类教育培训）； 电子产品、网络产品的销售；制作、发布广告；软件和信息技术服务； 会议会展服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网 信息服务：不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文 化、广播电影电视节目、电子公告内容）（凭许可证在核定期限内经 营）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。” 修订后： “经依法登记，公司的经营范围是：计算机教育软件开发与销售； 计算机硬件、系统集成服务；教育咨询（不含中小学文化类教育培训）； 电子产品、网络产品的销售；制作、发布广告；软件和信息技术服务； 会议会展服务；第二类增值