纳晶科技股份有限公司 董事会议事规则.PDFVIP

公告编号:2017-037 证券代码：830933 证券简称：纳晶科技 主办券商：中泰证券 纳晶科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范纳晶科技股份有限公司 （以下简称“公司”）董 事会议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》 （以下简称 “《公司法》”）、《非上市公众 公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第1号》、《全国 中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关法律、法规、规范性 文件及《纳晶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等的规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一 的，不得担任董事。 第三条 非由职工代