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证券代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2012-001 江苏中天科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 暨召开 2011 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称“ 中天科技”或“公司” ）于 2012 年 2 月 11 日以书面形式发出了关于召开公司第四届董事会第二十四次会议的通知。 本次会议于 2012 年 2 月 21 日以通讯方式召开，应参会董事9 名，实际参会董 事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审 议通过了以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2011 年度总经理工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2011 年年度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2011 年年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。（详见公司于2012 年 2 月 23 日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 的《江苏中天科 技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 六、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2011 年度财务决算报告》。 2011 年 12 月 31 日公司总资产 6,249,262,703.59 元，比去年同期的 4,734,758,526.85 元增加了31.99%，其中： 1 流动资产 4,289,146,061.44 元，比年初的 3,329,804,621.42 元增加 28.81%；固定资产 1,651,530,831.37 元，比年初的 981,945,509.47 元增加 68.19%；无形资产162,557,080.74元，比年初的141,981,054.99元增加14.49%。 公司2011年末负债合计2,177,940,855.64元，比年初的2,614,026,690.19 元减少了16.68%；资产负债率为34.85%，比年初的55.21%减少了20.36个百分 点。 所有者权益（含少数股东权益）为 4,071,321,847.95 元，比年初的 2,120,731,836.66元增加了91.97%。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 七、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2011 年度利润分配方案》。 经中兴华富华会计师事务所审计， 2011 年度母公司实现净利润 354,291,969.75 元，按《公司法》及《公司章程》及“企业会计准则”的有关规 定，按 10%提取法定公积金 35,429,196.98 元，加上上一年度未分配利润 641,725,422.68 元，减报告期分配上年度利润 32,080,300.00 元，本年度可供投资 者分配的利润 928,507,895.45 元。 根据公司发展需要，董事会决议以2011 年 12 月31 日公司总股本391,391,235 股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股，并派发现金股利 2.00 元(含税) ，共计 分配 78,278,247.00 元。