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国电电力发展股份有限公司国电电力发展股份有限公司 国电电力发展股份有限公司国电电力发展股份有限公司 年第一次临时年第一次临时股东大会会议材料股东大会会议材料 年第一次临时年第一次临时股东大会会议材料股东大会会议材料 二○○九年九月三日—北京 国电电力 2009 年第一次临时股东大会会议议程 主持人主持人 议 议 程程 发言人发言人 主持人主持人 议议 程程 发言人发言人 1. 审议关于修改公司章程的议案 2. 审议董事会换届选举的议案 3. 审议监事会换届选举的议案 4. 股东发言及回答股东提问 5. 推选计票人、监票人 6. 表决议案 7. 公布投票表决结果 8. 宣读 2009年第一次临时股东大会决议 国电电力2009 年第一次临时股东大会材料之一 关于修改公司章程的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 根据公司股东方提议，公司拟将监事会成员由3 名扩大 到 5 名，其中包括 2 名职工监事。为此，需要对 《公司章程》 的相关条款进行修改，具体修改情况如下： 原第一百四十三条为：公司设监事会。监事会由 3 名监 事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数 选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席 不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 一名监事召集和主持监事会会议。 监事会包括 2名股东代表和 1名公司职工代表。监事会 中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 建议将第一百四十三条修改为：公司设监事会。监事会 由5 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监 事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监 事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事 共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 2009年9月 —北京 第 1 页 共2页 国电电力2009 年第一次临时股东大会材料之一 监事会包括 3 名股东代表和 2 名公司职工代表。监事会 中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 请予审议。 二○○九年九月三日 2009年9月 —北京 第 2 页 共2页 国电电力2009 年第一次临时股东大会材料之二 关于董事会换届选举的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 公司第五届董事会的任期届满，公司对第五届董事会董 事成员的勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司所付出的努 力深表感谢。 公司董事会推荐朱永芃先生、乔保平先生、杨海滨先生、 陈飞先生、于崇德先生和张国厚先生为公司第六届董事会董 事候选人；叶继善先生、刘润来先生和