云宏信息科技股份有限公司第二届董事会第一次（临时）会议.PDFVIP

公告编号：2017-032 证券代码：832135 证券简称:云宏信息 主办券商：中泰证券 云宏信息科技股份有限公司 第二届董事会第一次 （临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 云宏信息科技股份有限公司（以下简称 “云宏信息”）第二届董事会第 一次会议（以下简称“会议”）通知于2017 年 11 月10 日以电子邮件方式 送达，并于2017 年11 月13 日以现场会议的方式召开。会议由董事长涂华 奇先生召集并主持。会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人。会议的召 集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议表决情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。