某公司授权体系.docVIP

xx有限公司核决权限办法 1 目的 为使本公司各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，并建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本办法。 2??????? 适用范围 （1）?? 人事类。 （2）?? 项目跟踪/销售/进度计划/预算 （3）?? 各项费用支付及付款凭证 （4）?? 设备/材料请购、采购、借出（入）、滞料处理、滞料出售等。 （5）?? 固定资产的异动处理。 3??????? 核决权限 上述适用范围的具体核决权限，见〈核决权限表〉。 4??????? 核决行使 （1）?? 各权责主管行使核决时，应签名以作为依据。 （2）?? 假冒上级主管签名者，一经查觉，呈报CEO议处。 （3）?? 除CTO、CMO、COO人员外，各级单位已有正主管时，其副主管非经正主管按规定程序授权或代理，不得批示各类文件。 5??????? 限制 各级主管的个人费用及其他涉及财务款项，经其上级主管核准。 6??????? 授权与取消 （1）?? 经理级（含）以上主管因业务及管理需要，上级主管在其核决范围内，授权下级主管代行核决。授权行使，应由被授权人以《授权通知单》（见附表一），呈CEO核准后，副本送财务部方可行使，如上列各级主管，因差、假于短期内无法执行其原职务，又未有授权为之行使，其职务由上级主管负责。 （2）?? 以《授权通知单》上的“取消日期”为取消授权时间，超期按第（1）条办理。 7??????? 管制部门及审核 （1）?? 管制部门 ???????? 财务部为各项费用及业务处理的管制部门； ???????? 人事单位为人事类业务的管制部门。 （2）?? 管制凭据 ???????? 核决权限表。 ???????? 订有合约或经呈准的专门计费标准。 （3）?? 凭据审核要点 ???????? 核决权限是否足够。 ???????? 凭证合法性、合理性。 ???????? 费用合理性、正确性。 8??????? 其他 各项费用支付及业务处理的核决权限，于本办法已规定者熟悉并依据本办法，本办法未规定者依其他相关规定。 9??????? 实施与修改 本办法经报董事会核备后公布实施，修改时间亦同。 授权通知单 部门： 授权人 被授权人 签名式 授权内容 授权 日期 取消 日期 说明 职称 姓名 批 示 一式二份 授权人→呈核→1.被授权人；2.财务部。 核决权限表 类别：人事类 项次 项目 内 容 核决权限 核决者 说 明 一 组 织 、 编 制 组织系统变更 CEO 呈董事会核备 人员编制设定 CEO 呈董事会核备 人员编制变更 CEO 呈董事会核备 二 人 员 增 补 、 任 用 编制内人员增补申请依右列规定核决。编制外一律呈CEO核准。（由用人部门申请） 七职等（含）以下人员 部门总经理 提报分管CTO/CMO/COO任用 八至十三职等（含）人员 分管CTO/CMO/COO 提报CEO任用 十四、十五职等人员 CEO 提报董事会任用 十六职等人员 董事会 三 调 任 由用人部门申请 十一职等（含）以下人员 分管CTO/CMO/COO 提报CEO任用 十二、十三职等人员 CEO 报备董事会 十四职等以上人员 董事会 四 晋 升 职位晋升与职务调任（由用人单位申请） 七职等（含）以下人员 部门总经理 提报分管CTO/CMO/COO任用 八至十三职等（含）人员 分管CTO/CMO/COO 提报CEO任用 十四、十五职等人员 CEO 提报董事会任用 十六职等人员 董事会 五 考 核 、 奖 惩 年终考绩评估 十一职等（含）以下人员 部门总经理 提报分管CTO/CMO/COO 十二、十三职等人员 分管CTO/CMO/COO 提报CEO 十四、十五职等人员 CEO 提报董事会 十六职等人员 董事会 六 调 薪 考绩及专案调薪 调薪方案核定 董事会 调薪额核定 CEO 七 核薪 新进人员及复职人员依规定标准核薪。 七职等（含）以下人员 部门总经理 提报分管CTO/CMO/COO 八至十三职等（含）人员 分管CTO/CMO/COO 提报CEO 十四、十五职等人员 CEO 提报董事会 十六职等人员 董事会 专案核薪 十三职等（含）以下人员 CEO 十四职等（含）以上人员 董事会 八 出 差 国内出差申请 十一职等（含）以下人员 部门总经理 财务部门依出差旅费标准按实核销 十二、十三职等人员