武汉宝特龙科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会通.PDF

公告编号：2017-058 证券代码：831452 证券简称：宝特龙 主办券商：长江证券 武汉宝特龙科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第三次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合 《公司法》等有关法律、法规及公司 《章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年11月28 日10:00 时 结束时间：2017年11月28 日12:00 时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 4 公告编号：2017-058 本次股东大会的股权登记日为2017年11月22 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：武汉宝特龙科技股份有限公司四楼会议室 二、会议审议事项 1、审议 《关于修改公司章程的议案》 2、审议 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 3、审议 《关于董事会换届选举的议案》 4、审议 《关于监事会换届选举的议案》 5、审议 《关于董事、监事薪酬方案的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持如下文件办理登记： （1）自然人股东持 本人身份证、持股凭证； （2）自然人股东委托代理人出席本次会 议的，应出示委托人身份证 （复印件）、本人身份证、委托人亲笔 签署的授权委托书、持股凭证； （3）由法定代表人代表法人股东 出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营 业执照复印件、持股凭证； （4）法人股东委托非法定代表人出席 本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单 2 / 4 公告编号：2017-058 位营业执照复印件、持股凭证； （5）股东可以信函、传真、上门 等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间: 2017年11月27 日 (三)登记地点: 武汉市汉阳区琴断口街黄金口三村270号本公司四楼会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：武汉市汉阳区琴断口街黄金口三村270号 联系电话：027 传真：027 邮编：430051 联系人：杨隽 (二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开10 日前提交。 五、备查文件目录 （一）武汉宝特龙科技股份有限公司第一届董事会2017年第五次会 议决议。 （二）武汉宝特龙科技股份有限公司第一届监事会2017年第三次会 议决议。 3 / 4 公告编号：2017-058 武汉宝特龙科技股份有限公司