上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2017年第一次临时股东-HKEx.PDF

证券代码：603330 证券简称：上海天洋 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇一七年三月三十日 目 录 一、2017 年第一次临时股东大会议程及相关事项 ………………………… 2 二、2017 年第一次临时股东大会表决办法 …………………………………… 4 三、会议议案 ………………………………………………………………………… 6 议案一、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》„„„„„„„„ 6 议案二、《关于修订上海天洋热熔粘接材料股份有限公司股东大会议事规则 的议案》 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 8 议案三、《关于修订上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事工作制度 的议案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 9 议案四、《关于通过上海天洋热熔粘接材料股份有限公司股东大会网络投票 实施细则的议案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 10 议案五、《关于增选上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事的议案》„ 11 1 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议程及相关事项 一、会议召集人：公司董事会 二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 三、现场会议召开时间、地点： 时间：2017 年3 月30 日14 时30 分 地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路505 号公司二楼会议室 四、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年3 月30 日 至2017 年3 月30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 五、会议主持：董事长 李哲龙 六、会议审议事项 1、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 2 、《关于修订上海天洋热熔粘接材料股份有限公司股东大会议事规则 的议案》 3、《关于修订上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事工作制度 的议案》 4 、《关于通过上海天洋热熔粘接材料股份有限公司股东大会网络投票实施细 2 则 的议案》 5、《关于增选上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事的议案》 七、会议议程 1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的 董事、监事、高级管理人员和律师； 2 、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人； 3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定； 4 、宣读并审议议案； 5、出席现场会议股东对议案投票表决； 6、计票人统计现场表决结果； 7、监票人宣读现场表决结果； 8、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果； 9、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果； 10、董事长宣读股东大会决议； 11、律师宣读本次股东大会法律意见书； 12、出席会议股东及董事签字； 13、董事长宣布会议结束。 3 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 20