株主各位第20期定时株主総会招集ご通知.PDF

証券コード　6050 平成29年11月28日 株 主 各 位 東京都港区麻布十番一丁目２番３号 イ ー ・ガ ー デ ィ ア ン 株 式 会 社 代表取締役社長 高 谷 康 久 第20期定時株主総会招集ご通知 拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 　さて、当社第20期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くだ さいますようご通知申しあげます。 　なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行 使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のう え、平成29年12月19日（火曜日）当社営業終了時（午後６時）までに議決権を 行使してくださいますようお願い申しあげます。 ［郵送による議決権行使の場合］ 　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記行使期限 までに到着するよう、折り返しご送付くださいますようお願い申しあげます。 ［インターネットによる議決権行使の場合］ 　当社指定の議決権行使ウェブサイト（）にアクセスし ていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パ スワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力く ださい。なお、行使に際しましては、後記の「電磁的方法（インターネット）に よる議決権行使について」をご確認くださいますようお願い申しあげます。 敬　具 記 １．日 時 平成29年12月20日（水曜日）午前10時 ２．場 所 東京都港区芝公園二丁目５番20号 メルパルク東京　瑞雲の間 （末尾の会場ご案内図をご参照ください。） ３．目 的 事 項 報 告 事 項 １．第20期 （平成28年 10月１日から平成29年９月30 日まで) 事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委 員会の連結計算書類監査結果報告の件 ２．第20期 （平成28年 10月１日から平成29年９月30 日まで) 計算書類報告の件 決 議 事 項 第１号議案 剰余金の処分の件 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件 第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 以　上 　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願 い申しあげます。 　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インタ ーネット上の当社ウェブサイト（http://www.e-guardian.co.jp/）に掲載させていただきます。 － 1 － 　本定時株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」及び「計 算書類の個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第19条の規定に基づき、インタ