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北京北辰实业股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告 北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）作为香港、上海两地上市 的A+H 上市公司，在公司治理的各个方面均遵守境内外两地法律法规的监管。 作为公司的独立董事，2012 年我们也严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、香港联交所《上市规则》等境内外法律、 法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相 关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席相关会议，全面 了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等信息，并且发表了相关独立意见， 发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2012 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 龙涛先生，60 岁，毕业于财政部财政科学研究所西方会计专业，经济学硕 士。龙先生先后任职于中央财经大学会计系、毕马威会计公司纽约分部，并曾任 中国证券监督管理委员会股票发行审查委员会委员、中港证券小组中方会计专家 组成员。龙先生现任中央财经大学会计系副教授、北京海问咨询有限公司董事长。 龙先生在公司财务、会计、审计、资产评估及企业改制、上市等方面具有丰富的 理论及实践经验。龙先生于二零一二年六月获选为本公司独立非执行董事。 甘培忠先生，56 岁，毕业于北京大学法律系，法学博士，现为北京大学法 学院教授、博士生导师、中国证券法学会常务副会长。甘先生在经济法、企业法、 1 公司法、破产法领域具有丰富的经验，先后出版、发表多部法学著作及数十篇学 术论文，并参加了《公司法》、《合伙企业法》的修订工作。甘先生于二零一二年 六月获选为本公司独立非执行董事。 黄翼忠先生，45 岁，毕业于澳大利亚墨尔本大学，商业学士，主修会计、 经济、证券法。黄先生先后任职于普华永道会计师事务所、香港安永会计师事务 所、德勤企业财务顾问公司，现任TMF 集团/Vantage 顾问公司创始人、执行 董事、高级顾问。黄先生在财务管理、资本投资业务方面具有丰富的经验。黄先 生于二零一二年六月获选为本公司独立非执行董事。 我们在其它单位的兼职情况如下： 姓名 兼职单位 兼职职务 兼职单位与公司的关系 北京海问咨询有限公司 董事长 无 庆铃汽车股份有限公司 独立董事 无 龙涛 国投瑞银基金管理有限公司 独立董事 无 中外名人文化传媒股份有限公司 独立董事 无 河南雏鹰农牧股份有限公司 独立董事 无 甘培忠 北京奥得赛化学股份有限公司 独立董事 无 金源米业国际有限公司 独立董事 无 阳光新业地产股份有限公司 独立董事 无 黄翼忠 中怡精细化工集团有限公司 独立董事 无 西部证券股份有限公司 独立董事 无 2 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，我们符合中国证监会《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等相关境内外法规关于独立性的要求，不存在任何影 响本人独立性