【精选】北京双鹤药业派出董监事及高级管理人员管理制度(试行).pdfVIP

北京双鹤药业股份有限公司北京双鹤药业股份有限公司 北京双鹤药业股份有限公司北京双鹤药业股份有限公司 派出董监事派出董监事及高级管理人员及高级管理人员管理制度管理制度(试行试行) 派出董监事派出董监事及高级管理人员及高级管理人员管理制度管理制度 试行试行 (2010 年 8 月 18 日第五届董事会第九次会议修订通过) 第一章第一章 总总 则则 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为了进一步规范北京双鹤药业股份有限公司( 以下简称 第一条第一条 “公司”或“本公司”)对外投资行为，完善公司向所投资的全资、控股、 参股子公司( 以下统称“子公司”)委派董事、监事及高级管理人员制度， 切实保障公司作为法人股东的合法权益，依据 《中华人民共和国公司 法》( 以下简称 《公司法》)及本公司 《章程》的有关规定，制订本《制 度》。 第二条第二条 本《制度》所称“派出董监事及高级管理人员”( 以下简 第二条第二条 称“派出人员”)，是指由本公司以股东身份向全资子公司指派或向控 股、参股子公司推荐并经子公司股东会选举就任/董事会聘任的董事、 监事、总经理及财务负责人，包括但不限于： (一) 向全资子公司指派的执行董事、监事及决定指派的总经理、 财务负责人(不包括输液事业部制全资子公司财务主管人员) ； (二) 向控股子公司推荐，经该公司股东会选举就任的董事、监事 及经该公司董事会聘任的总经理、财务负责人； (三) 向参股子公司推荐，经该公司股东会举行就任的董事、监事。 1 第三条第三条 派出人员受本公司指派或推荐，对所任职子公司和本 第三条第三条 公司负责。 派出人员参与所任职子公司的决策时，代表本公司的立场，执行 本公司的意志，在维护所任职子公司合法权益的同时，保障本公司的 利益。 第四条第四条 本公司输液事业部( 以下简称“输液事业部”)根据双鹤 第四条第四条 药业颁布的制度及决议，有权向其所属的子公司派出包括财务主管人 员等在内的人员，并在派出决定作出后及时向本公司履行报备义务， 具体程序/流程由输液事业部另行制订制度予以规范，该制度报本公 司总裁办公会议审议通过后予以执行。 第五条第五条 为加强对派出人员的统一管理，本公司总裁有权在其 第五条第五条 每一届就任后提出对全体派出人员的集中调整方案，经本公司董事会 批准后，根据本《制度》规定的程序执行。 第六条第六条 本公司董事、监事可以兼任派出人员，本公司中层以 第六条第六条 上管理人员原则上可以兼任派出董事或监事。 第七条第七条 本公司总裁可以根据经营管理需要，按照本公司相关 第七条第七条 制度，将其对已获批准的派出人员的管理权授予本公司其他管理人员 或管理部门行使，授权书或授权决定在总裁办公室备案，同时抄送董 事会办公室。 第八条第八条 除非本公司董事会授权且由本公司董事会秘书指导， 第八条第八条 派出人员不得代表本公司或所派驻子公司对外披露信息。 2 第二章第二章 派出派出人员人员的任职资格的任职资格 第二章第二章 派出派出人员人员的任职资格的任职资格 第九条第九条 从本公司内部选拔产生的派出人员，必须具备下列任 第九条第九条 职条件： 1、自觉遵守国家法律、法规和本公司及所任职子公司 《章程》， 勤勉尽责，诚实守信，忠实履行职责，维护本公司和所任职子公司利 益； 2 、熟悉本公司和所任职子公司经营管理业务，具备贯彻执行本 公司战略和部署的能力，具有相应的经济管理、法律、财务等专业技 术知识； 3、过去五年内未在所任职的任何机构遭受重大内部纪律处分， 亦未遭受过重大行政处罚或任何刑事处分；