2017-012公司章程修正案-苏宁云商.PDFVIP

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2017-012 苏宁云商集团股份有限公司 公司章程修正案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 随着公司互联网零售转型的深化，公司已经形成零售、物流、金融三大业务 单元，不断强化核心竞争力，实现企业持续健康的发展。为了强化各业务单元的 专业化经营能力，提高经营决策效率，加强董事会对于管理层地指导、支持及监 督，公司董事会拟对企业经营管理层架构进行相应的完善。公司第五届董事会第 四十六次会议审议通过《关于修改公司章程 的议案》，拟对公司 《章程》进行 调整。具体内容如下： 修改前 修改后 第十条 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公 本章程所称其他高级管理人员是指公 司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。 司的业务线总裁、高级副总裁、副总裁、 执行委员会秘书长、财务负责人、董事 会秘书。 第一百一十四条 第一百一十四条 董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会报 （一）负责召集股东大会，并向大会报 告工作； 告工作； （二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方 案； 案； （四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、 决算方案； 决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补 亏损方案； 亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资 本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司 （七）拟订公司重大收购、收购本公司 股票或者合并、分立、解散及变更公司 股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； 形式的方案； 修改前 修改后 （八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等 对外担保事项、委托理财、关联交易等 事项； 事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会 （十）聘任或者解聘执行委员会委员， 秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘 公司总裁、业务线总裁、执行委员会秘 公司副总裁、财务负责人等高级管理人 书长、董事会秘书；根据总裁提名，聘 员，并决定报酬事项和奖惩事项； 任或者解聘公司高级副总裁、副总裁、 （十一）制订公司的基本管理制度； 财务负责人等其他高级管理人员，并决 （十二）制订公司章程的修改方案； 定报酬事项和奖惩事项； （十三）管理公司信息披露事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十四）向股东大会提请聘请或更换为 （十二）制订公司章程的修改方案； 公司审计的会计师事务所；