第三届董事会第四十一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2016-017 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十 一次会议于2016年3月28日上午9:30 在长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦12 楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2016年3月 22日以邮件方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议召开符合《公 司法》和 《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈邦主持，与会董事认真 审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》； 该议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》； 公司独立董事王建平先生、张志宏先生、曾德明先生、郑远民先生向董事会 递交了《独立董事2015 年度述职报告》，并将在公