广西远景资源再生股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-012 证券代码：837805 证券简称：远景资源 主办券商：国海证券 广西远景资源再生股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年7 月18 日 2、会议召开地点：广西钦州市黎合江工业园广西远景资源再生 股份有限公司三楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：陈观元 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5 人，持 1 公告编号：2017-012 有表决权的股份30,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《2016 年年度报告及其摘要》 1、议案内容 详见2017 年6 月28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台上披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-011）及 《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。 2、议案表决结果： 同意股数30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过 《2016 年度董事会工作报告》 1、议案内容 公司董事长代表董事会汇报 2016 年年度工作情况。 2、议案表决结果： 同意股数30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 2 公告编号：2017-012 (三)审议通过 《2016 年度监事会工作报告》 1、议案内容 公司监事会主席代表监事会汇报 2016 年年度工作情况。 2、议案表决结果： 同意股数30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (四)审议通过 《2016 年度财务决算报告》 1、议案内容 公司董事会就 2016 年度主要财务数据和财务指标变动情况、财 务状况进行了分析，汇报了财务指标完成情况。 2、议案表决结果： 同意股数30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (五)审议通过 《2017 年度财务预算报告》 1、议案内容 根据2016 年度公