新开普电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2017-016 新开普电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通 知于2017 年3 月10 日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体董事、监事 和高级管理人员，会议于2017 年3 月13 日以现场与通讯结合的方式在郑州市高 新技术产业开发区迎春街 18 号803 会议室召开，应出席本次会议的董事9 名， 实际出席本次会议的董事9 名。公司全体监事、高级管理候选人列席会议，其中 副总经理候选人刘永春先生通过通讯方式列席了本次会议。会议由公司董事杨维 国先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称“ 《公司法》”）、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“ 《公司章 程》”）及相关法律、法规的规定。 经与会董事认真审议并表决，本次会议形成如下决议： 1 、审议通过《关于选举新开普电子股份有限公司第四届董事会董事长的议 案》； 董事会认为，杨维国先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章 程》规定的董事长任职资格，同意选举其为公司第四届董事会董事长，任期与第 四届董事会相同。 审议结果：全体董事以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 2 、审议通过《关于选举新开普电子股份有限公司第四届董事会专门委员会 组成人员的议案》； 依据《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》，董事会下设战略、 审计、提名、薪酬与考核委员会，第四届董事会各专门委员会成员组成如下： 战略委员会3 人，成员为：杨维国先生（主任委员）、张英瑶先生、刘汴生 先生； 第1 页 共8 页 第四届董事会第一次会议决议公告 审计委员会3 人，成员为：毕会静女士 （主任委员）、张英瑶先生、赵利宾 先生； 提名委员会3 人，成员为：刘汴生先生（主任委员）、王玉辉女士、付秋生 先生； 薪酬与考核委员会3 人，成员为：王玉辉女士 （主任委员）、毕会静女士、 尚卫国先生； 任期与第四届董事会相同。 审议结果：全体董事以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 3 、审议通过《关于聘任新开普电子股份有限公司总经理的议案》； 董事会认为，杨维国先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章 程》规定的总经理任职资格，同意聘任其为公司总经理，任期与第四届董事会相 同。 审议结果：全体董事以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 4 、审议通过《关于聘任新开普电子股份有限公司副总经理的议案》； 董事会认为，付秋生先生、尚卫国先生、赵利宾先生、华梦阳先生、傅常顺 先生、杜建平先生、刘永春先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司 章程》规定的副总经理任职资格，同意聘任上述七人为公司副总经理，其中，付 秋生先生为公司常务副总经理，任期与第四届董事会相同。 审议结果：全体董事以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 5 、审议通过《关于聘任新开普电子股份有限公司董事会秘书的议案》； 董事会认为，华梦阳先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章 程》规定的董事会秘书任职资格，同意聘任其为公司董事会秘书，任期与第四届 董事会相同。 审议结果：全体董事以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 6 、审议通过《关于聘任新开普电子股份有限公司财务总监的议案》； 董事会认为，李玉玲女士符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章 程》规定的财务总监任职资格，同意聘任其为公司财务总监，任期与第四届董事 会相同。 审议结果：全体董事以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通