多尔克司食品集团股份有限公司第一届董事会第二十五次会议.PDF

公告编号：2017-044 证券代码：833627 证券简称：多尔克司 主办券商：申万宏源 多尔克司食品集团股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 多尔克司食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第二十五次会议于2017 年11 月14 日在公司会议室召开。公司 现有董事5 人，实际出席会议5 人。会议由董事长戴士伟先生主持， 监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 会议以投票表决方式审议通过如下议案： (一)审议通过 《关于公司拟对白俄罗斯投资兴建智能化有机牧 场和乳品加工项目及所涉及的相关贷款事宜的议案》，并提交股东大 会审议； 由于公司业务发展需要，同时响应国家“一带一路”倡议，公司 拟决定在白俄罗斯投资兴建智能化有机牧场和乳品加工项目，目前公 司已在白俄罗斯取得4.5 万公顷，期限99 年的土地使用权，用于智 能化有机牧场和乳品加工的一期建设用地。同时在公司取得白俄罗斯 项目用地的土地证件之后，拟向白俄罗斯国家银行申请额度不超过5 亿美元，12 年期的长期低息贷款，用于白俄罗斯项目建设。 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (二)审议通过《关于公司授权董事长对白俄罗斯签署相关协议的 议案》，并提交股东大会审议； 公告编号：2017-044 鉴于目前白俄罗斯投资项目进展顺利，各项业务正在有序进行， 但由于属于境外业务，距离较远，为了业务发展的需要，公司拟授权 董事长戴士伟先生签署白俄罗斯投资项目的相关协议文件。 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (三)审议通过《关于公司终止股票发行方案的议案》，并提交股 东大会审议； 公司于2016 年12 月2 日召开第一届董事会第十七次会议审议通 过了《关于股票发行方案的议案》，并于2016 年12 月2 日在全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股票发行方案》（公 告编号为：2016-086），2016 年12 月17 日公司召开2016 年第九次 临时股东大会审议通过该议案。 根据公司长期发展战略的考虑及公司融资计划的变更，公司拟对 股票发行事宜作进一步调整，经与认购对象及中介机构友好协商，公 司决定终止本次股票发行。 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (四)审议通过《关于公司拟向河南农开现代农业产业基金（有限 合伙）借款6000 万元的议案》，并提交股东大会审议； 为满足公司日常运营及业务拓展资金需求，公司拟向河南农开现 代农业产业基金（有限合伙）借款6000 万元，期限为3 年，由公司 控股股东、董事长戴士伟先生提供连带责任担保。 同意票数为4 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。公司董事 戴士伟先生与本议案有关联关系，回避本议案表决。 (五)审议通过《关于提议召开公司2017 年第五次临时股东大会 的议案》。 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 公告编号：2017-044 三、备查文件 (一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十五次会议决 议》； 特此公告。 多尔克司食品集团股份有限公司 董事会