德奥通用航空股份有限公司关于签订对外投资《增资协议》.PDFVIP

证券代码：002260 证券简称：德奥通航 公告编号：2017-095 德奥通用航空股份有限公司 关于签订对外投资《增资协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据发展战略需要，德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”或“甲 方”）有意通过对北京中天易观信息技术有限公司（以下简称“目标公司”“中天 易观”或“丙方”）增资的形式获得中天易观的股权。近日，公司与中天易观及 其股东党小川、张吟雪、王无敌（党小川、张吟雪、王无敌合称为乙方）经友好 协商就相关事宜达成一致，各方签订《增资协议》。 本次对外投资不构成关联交易；由于本次对外投资事项目前尚未签署后续投 资协议明确最终交易金额，未能确定是否构成重大资产重组。如构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，届时按照重大资产重组流程实施 推进。本次签署《增资协议》涉及的后续事宜，公司将按照《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》等相关规范性文件和制度的规定，根据进展情况和交 易金额履行相应的审批程序和信息披露义务。 二、交易对手方介绍 （一）乙方 党小川（身份证号码：1101081958******16）。 张吟雪（身份证号码：6501051988******41）。 王无敌（身份证号码：1101081973******14）。 （二）丙方 详见“三、投资标的的基本情况” 三、投资标的的基本情况 1、企业名称：北京中天易观信息技术有限公司； 2、法定代表人：党小川； 3、统一社会信用代码：91110101062779902D； 4、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)； 5、注册资本：510 万人民币； 6、成立日期：2013 年03 月08 日； 7、登记机关：北京市工商行政管理局朝阳分局； 8、住所：北京市朝阳区惠新东街甲2 号楼-3 至25 层101 内5 层504； 9、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；工 程和技术研究；软件开发；销售机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、 代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。） 10、股东情况 股东 出资比例（% ） 认缴出资 实缴出资 党小川 38% 193.8 万元 193.8 万元 张吟雪 34% 173.4 万元 173.4 万元 王无敌 28% 142.8 万元 142.8 万元 四、对外投资合同的主要内容 甲方：德奥通用航空股份有限公司 乙方：党小川 张吟雪 王无敌 党小川、张吟雪、王无敌合称为乙方。 丙方：北京中天易观信息技术有限公司 第1 条增资事项 1.1 甲方拟向丙方增资并获得10%至 15%股权（简称“标的股权”）；具体增 资比例由甲方书面通知。 1.2 目标公司增资前估值初步确定为人民币2.0 亿元至2.5 亿元之间，具体 估值最终参考甲方对目标公司的尽职调查结果及甲方认可的第三方专业评估机 构的评估价值；增资款计算标准为： [增资款／（增资款+估值）]*100%=增资款获得的目标公司股权比例。 依据以上标准，增资款中超过注册资本的部分，计入目标公司资本公积。 第2 条甲方的权利与义务 2.1 自本协议订立后5 日内，甲方向丙方支付150万元作为本次增资的定金， 自甲方依据本协议第1 条的规定完成第三方尽职调查及订立确定的增资协议后， 该定金直接转为增资款的一部分。 2.2 甲方，有权要求乙方