【精选】汉商集团：内部控制规范实施工作方案.pdfVIP

武汉市汉商集团股份有限公司 武汉市汉商集团股份有限公司 武汉市汉商集团股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 内部控制规范实施工作方案 内部控制规范实施工作方案 为贯彻实施《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指 引》及中国证监会湖北监管局《关于做好 2012 年上市公司建立健全 内部控制规范体系工作的通知》,进一步加强和规范公司内部控制, 全面提升公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司长期可持续发 展,公司制订了内控规范实施工作方案,具体如下: 一、公司基本情况介绍 公司简称:汉商集团 股票代码:600774 公司性质:股份有限公司 上市情况:1996 年在上海证券交易所上市 资产状况:截止 2011年 12 月31 日，公司注册资本 1.75亿元， 总资产 16.7 亿元, 归属于母公司所有者的净资产 5.02亿元，主营业 务收入 8.65 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 万元。 公司第一大股东为武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室,公司 经营范围为: 百货、针纺织品、五金交电、劳保用品、化工原料（不 含危险化学品）、通讯器材（不含无线电发射装置）、IT 产品；建 筑装饰材料、工艺美术品、日用杂品、办公用品、家具、照相器材、 照相感光材料、婚纱、礼服零售兼批发；金银首饰、玉器零售；家电 维修服务；儿童游乐及电秤服务；摄影；企业信息咨询服务；汽车货 运；广告设计、制作、发布；服装加工；进出口贸易；技术进出口、 货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或 技术）；游泳健身、保龄球、攀登、射击；展览、展示、展览道具； 1 数码冲印；物业管理；公司自有产权闲置房屋的出租和销售；房地产 开发、商品房销售；停车场业务。（国家有专项规定的项目经审批后 方可经营）其他食品、副食品、保健品、图书报刊零售批发；副食品 加工；住宿、饮食服务、专业技术培训（仅供持证的分支机构经营）； 数码影像制作；婚纱、礼服、饰品租赁及婚庆礼仪服务。 公司严格遵循相关法律法规与监管部门规定,通过多年持续规范 和优化,形成了符合公司实际情况的、较为完善的公司治理结构。目 前,公司内部控制架构由股东大会、董事会、监事会和经营层组成, 分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能。董事会 下设战略与发展、审计、提名、薪酬与考核四个委员会,为董事会提 供专业决策支持, 公司经营层在 《公司章程》规定和董事会授权范围 内执行董事会决议,行使公司经营管理权,对董事会负责。公司组织架 构如下: 股东大会 监事会 董事会 战略决策委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 总经理 监察审计部 商场 专业公司 职能部门 全资子公司 控股子公司 参股公司 心 中 物 心 购 中 城 座 物 银 材 司 商 购 照 司