【精选】江苏澄星磷化工股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告.pdfVIP

江苏澄星磷化工股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告 第一部分：第六届董事会独立董事述职报告（任职期间：2012 年1 月 1 日—2012 年10 月10 日） 作为江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2012 年 度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》 的有关规定及证券监管部门的相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地 行使职权，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公 司2012 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客 观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能有效地维护了公司、全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2012 年1 月1 日至10 月10 日期间主要 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、王国尧，1947 年生，大专学历，经济师。2004 年12 月至2006 年12 月任 江阴市新国联投资发展有限公司董事长，现任江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公 司独立董事，2006 年9 月至2012 年10 月任本公司独立董事。 2 、沈国泉，1946 年生，大专学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师、 经济师。现任江阴虹桥会计师事务所主任会计师、江南模塑科技股份有限公司独 立董事，2006 年9 月至2012 年10 月任本公司独立董事。 3、王荣朝，1966 年生，南京大学法律硕士，律师。2002 年起在江苏曹志才 律师事务所工作，现任江苏远闻律师事务所江阴分所律师、江南模塑科技股份有 限公司独立董事，2006 年9 月至2012 年10 月任本公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 事会次数 王国尧 7 7 0 0 沈国泉 7 7 0 0 王荣朝 7 7 0 0 1 （二）参加股东大会的出席情况 独立董事姓名 应参加股东大 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 会次数 王国尧 2 2 0 0 沈国泉 2 2 0 0 王荣朝 2 2 0 0 （三）审议议案情况 在审议议案时，我们均能够充分的发表独立意见，我们充分支持公司各项合 理决策。2012 年度，我们就公司相关事项进行专项说明或发表独立意见情况如下： 1、关于2012 年度日常关联交易，我们于2012 年3 月27 日发表独立意见如 下：预计公司2012 年度日常关联交易是公司日常生产经营活动的需要，交易定价 公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害广大中小股东的利益。 2、关于公司对外担保事项的专项说明，我们于2012 年3 月27 日发表独立意 见如下： （1）公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况；不存 在直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供担保的情况；不存在对外 担保总额超过净资产50％的情况。 （2）截至2012 年3 月27 日，澄星股份对外担保总额为80,266 万元，均为 对公司全资子公司提供的担保；公司全资子公司江阴澄星日化有限公司为本公司 提供担保10,500 万元。 （3）公司已经严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《公