大湖水殖股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2017-007号 大湖水殖股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司第六届董事会第二十九次会议通知于 2017 年2 月14 日以送达和传真方式发出。会议于2017 年2 月24 日 以通讯表决方式召开。会议应表决董事5 人，实际表决董事5 人。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下议 案： 一、审议通过了《大湖水殖股份有限公司信息披露暂缓与豁免业 务管理制度》。 为了规范大湖水殖股份有限公司信息披露暂缓与豁免行为，督促 公司及相关信息披露义务人依法、合规履行信息披露义务，保护投资 者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章 程》等规定，同意公司制定的《大湖水殖股份有限公司信息披露暂缓 与豁免业务管理制度》。 表决情