天津宝成机械制造股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-037 证券代码：831372 证券简称：宝成股份 主办券商：渤海证券 天津宝成机械制造股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 天津宝成机械制造股份有限公司 （以下简称 “公司”）第三届董事会第三次 会议于 2017年10月16 日上午九点在公司会议室召开。会议通知于2017年10 月5 日以书面形式送达各位董事。会议由董事长柴宝成主持，本次会议应到董事 5 人，实际出席会议并表决董事5人。公司监事会成员列席了会议。本次会议的 召开符合 《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 （一）审议通过 《关于修改公司章程的议案》； 1、议案内容：根据公司发展需要，公司拟对 《天津宝成机械制造股份有限 公司章程》中的公司经营范围和独立董事事项等条款进行修改。 2、表