反洗钱基础知识全员培训测试题(含答案).docVIP

反洗钱基础知识测试 一、判断题（每题2分,共10题） 简明答案：√×√√× ××××√ 1.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（ √ ） 2.金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以公开，以便打击洗钱犯罪。（ × ） 答案：错误。应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供，确保金融机构的隐私权和商业秘密得到保护。 3.金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。（ √ ） 4.《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。（ √ ） 5.金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。（ × ） 答案：错误。应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任。 6.客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可根据自身情况决定是否开展此项工作。（ × ） 答案：错误。金融机构必须开展客户风险分类 7.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，应当确认其与被保险人之间的关系。（ × ） 答案：错误。应当确认其与投保