中国铁建股份有限公司第三届董事会第五十一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2017—082 中国铁建股份有限公司 第三届董事会第五十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十一 次会议于2017 年 11 月24 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知 和材料于2017 年11月17 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。 应参加表决董事7 名，7 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建 股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的 规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式通过了会议议案，作出如下决议： （一）审议通过 《关于将中国铁道建筑总公司提交的关于选举 第四届董事会董事和第四届监事会股东代表监事的议案提交公司 2017年第二次临时股东大会审议的议案》 本公司控股股东中国铁道建筑总公司 （