安徽丰原药业股份有限公司第六届二十九次（临时）董事会决.PDFVIP

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2016—022 安徽丰原药业股份有限公司 第六届二十九次(临时)董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第六届二十九次（临时）董事会于 20 16 年3 月9 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于20 16 年3 月4 日以 送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所 有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决。本次会议 应到董事 8 人，实到董事 7 人，其中公司董事杜力先生因公出差特授权委托公司董 事章绍毅先生代为行使表决权。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司 董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案： 一、通过《关于收购淮南泰复制药有限公司100%股权的议案》。 公司董事会同意公司以北京金开资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》