广宇集团股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会.PDFVIP

广宇集团股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会通知 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)117 广宇集团股份有限公司 关于召开2017 年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十一次会议决 议定于2017 年11 月30 日（星期四）召开公司2017 年第八次临时股东大会，会 议有关事项如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2017 年第八次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2017 年11 月30 日（星期四）上午9:00 （2）网络投票时间：2017 年11 月29 日—2017 年11 月30 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017 年11 月 30 日9 ∶30—11 ∶30，13 ∶00—15 ∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为2017 年11 月29 日15 ∶00 至2017 年11 月30 日 15 ∶00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权； 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、出席对象 1 广宇集团股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会通知 （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2017 年11 月23 日，于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公 司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东， 可以书面委托授权代理人出席（该股东代理人不必是本公司股东）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 3）公司聘请的律师。 （ 7、会议地点：杭州市平海路8 号公司508 会议室。 二、会议审议事项 1. 《关于对控股子公司担保授权事项的议案》 本议案详情请见公司于2017 年11 月15 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （）刊登的《广宇集团股份有限公司关于对控股子公 司担保授权事项的公告 （2017-114 号）》。 2. 《关于董监高跟投计划授权事项的议案》 本议案详情请见公司于2017 年11 月15 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （）刊登的《广宇集团股份有限公司关于董监高跟投 计划授权事项的公告 （2017-115 号）》。 3. 《关于对外提供财务资助的议案》 本议案详情请见公司于2017 年11 月15 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （）刊登的《广宇集团股份有限公司关于对外提供财 务资助的公告 （2017-116 号）》。 三、会议登记方法 1、登记方式： （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东 账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委 托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户 卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 （ 2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办 理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件