召开2010年第一次临时股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2010-003 特变电工股份有限公司六届五次董事会会议决议公告及 召开 2010 年第一次临时股东大会的通知 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 特变电工股份有限公司于 2010 年 2 月 8 日以传真方式发出召开公司六届五 次董事会会议的通知，2010年2月22 日在公司三楼会议室召开了六届五次董事 会会议，应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名。会议由董事长张新先 生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合 《公司法》 及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了公司 2009 年度董事会工作报告； 该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过了公司 2009 年度财务决算报告； 该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 三、制定了公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案； 该项议案同意票1