北新集团建材股份有限公司2005年年度报告.PDFVIP

北新集团建材股份有限公司 2005 年年度报告 北新集团建材股份有限公司 Beijing New Building Materials Public Limited Company 2005 年年度报告 北新集团建材股份有限公司董事会 2006 年4 月13 日 - 1 - 北新集团建材股份有限公司 2005 年年度报告 目 录 第一节 重要提示…………………………………………………………3 第二节 公司基本情况简介………………………………………………3 第三节 会计数据和业务数据摘要………………………………………4 第四节 股本变动及股东情况……………………………………………7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………10 第六节 公司治理结构……………………………………………………16 第七节 股东大会情况简介………………………………………………19 第八节 董事会报告………………………………………………………19 第九节 监事会报告………………………………………………………32 第十节 重要事项…………………………………………………………33 第十一节 财务报告…………………………………………………………37 第十二节 备查文件…………………………………………………………95 - 2 - 北新集团建材股份有限公司 2005 年年度报告 第一节 重要提示 重要提示： 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、 完整性无法保证或存在异议。 所有董事均出席会议。 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 公司董事长曹江林、财务负责人兼财务部经理杨艳军声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：北新集团建材股份有限公司 公司中文名称简称：北新建材 公司法定英文名称： Beijing New Building Materials Public Limited Company 公司英文名称缩写：BNBMPLC 二、公司法定代表人：曹江林 三、公司董事会秘书：贾建军 联系地址：北京市海淀区西三旗建材城西路 16 号 电话：010 010 传真：010 010 电子信箱：duxin@ jjj@ 四、公司注册地址：北京市海淀区三里河路甲 11 号 公司办公及通讯地址： 北京市海淀区三里河路甲 11 号中国建材大厦 - 3 - 北新集团建材股份有限公司 2005 年年度报告 邮政编码：100037 公司网址： 公司电子信箱：bnbm@ 五、公司信息披露报刊名称：中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指点网站的网址： 公司年度报告备置地点：本公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：北新建材 公司股票代码：000786 七、其他相关资料： 公司首次注册登记日期：1997 年 5 月 30 日 登记地点：北京市海淀区西三旗环岛东路南