金融情报办公室通讯（金融业）.PDFVIP

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2017-12-11 发布于湖北
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金融情報辦公室通訊（金融業） Financial Intelligence Office Newsletter for Financial Sector 第十一期澳門特別行政區政府 Macao Special Administrative Region Government 二○一四年五月 May 2014 今期內容 Inside this Issue 可疑交易報告統計 (2013年) 1 Suspicious Transaction Reports Statistics (Year 2013) 國際趨勢 — 政治敏感人物 International Trend — Politically Exposed Persons (PEPs) 2 個案例子 Case Studies 6 可疑交易報告統計 (2013年 ) STR 數量 (份) 2013年 2012年 ● 本辦公室於 2013年所收到的 STR數量，較 457 510 2012年下跌了 13.3% 。由金融及保險機構舉報 (28.7%) (27.7%) ● 來自金融機構的STR佔總數量的28.7% ，而 1,138 1,328 由幸運博彩經營者舉報 (71.3%) (72.2%) 由博彩公司舉報的STR佔71.3% 。由其他機構舉報 0 2 ● 本辦公室向檢察院舉報的STR共147份。 (0.0%) (0.1%) 總數 1,595 1,840 Suspicious Transaction Reports Statistics (Year 2013) Number of STRs 2013 2012 ● The total number of STRs received by GIF in year 2013 decreased by 13.3%, From Financial 457 51