深圳市斯盛能源股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-046 证券代码：832131 证券简称： 斯盛能源 主办券商：安信证券 深圳市斯盛能源股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 深圳市斯盛能源股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第九次会 议（以下简称 “会议”）于2017 年11 月14 日上午以现场表决方式在公司会议 室召开。会议通知已于2017 年10 月25 日发出。会议由董事长于湘勇先生主持， 会议应参加会议的董事7 人，实际参加会议的董事7 人。会议的召集和召开符《公 司法》和《公司章程》的规定。 议案审议情况 经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案： (一)审议通过《关于向上海浦发银行深圳分行申请流动资金贷款授信暨关联 方提供担保的议案》 为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，公司拟向上海浦发银行深圳分 行申请人民币500 万元流动资金贷款授信，期限12 个月，用于补充公司流动资 金。本次贷款授信由公司实际控制人、控股股东、董事于湘勇、于湘勇配偶杜艳 芝无偿提供担保 （包括但不限于个人保证担保，个人信用担保，以自有股份质押 担保，以自有财产抵押担保等）。本次交易构成关联交易，提交2017 年第四次临 时股东大会审议。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事于湘勇回避表决。 第 1 页 共2 页 公告编号：2017-046 (二)审议通过《关于向江苏银行深圳南山智园社区支行申请流动资金贷款授 信暨关联方提供担保的议案》 为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，公司拟向江苏银行深圳南山智 园社区支行申请人民币500 万元流动资金贷款授信，期限12 个月，用于补充公 司流动资金。本次贷款授信由公司实际控制人、控股股东、董事于湘勇、于湘勇 配偶杜艳芝无偿提供担保（包括但不限于个人保证担保，个人信用担保，以自有 股份质押担保，以自有财产抵押担保等）。本次交易构成关联交易，提交 2017 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事于湘勇回避表决。 (三)审议通过《关于向深圳农村商业银行深圳宝安同乐支行申请流动资金贷 款授信暨关联方提供担保的议案》，并提交股东大会审议。 为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，公司拟向深圳农村商业银行深 圳宝安同乐支行申请人民币500 万元流动资金贷款授信，授信期限自2017 年11 月起至2020 年11 月止，用于补充公司流动资金。本次贷款授信由公司实际控制 人、控股股东、董事于湘勇、股东于湘平提供连带保证责任担保。本次交易构成 关联交易，提交2017 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事于湘勇回避表决。 （四）审议通过《关于召开2017 年第四次临时股东大会议案》 同意于2017 年11 月30 日上午10 点在公司会议室召开公司2017 年第四次 临时股东大会，并将上述议案（一）（二）（三）项提交股东大会审议。 表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的公司第二届董事会第九次会议决议 特此公告。 第 2 页 共2 页 公告编号：2017-046 深圳市斯盛能源股份有限公司 董事会 2017 年11 月15 日