甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2015 年年度报告.PDFVIP

2015 年年度报告 公司代码：600311 公司简称：荣华实业 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘 永、主管会计工作负责人李清华 及会计机构负责人（会计主管人员）王俊福 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现净利润4,300,919.71元，加 上年结转的未分配利润-49,640,209.50元，2015年末公司未分配利润为-45,339,289.79元。 鉴于公司本年度未分配利润为负数，根据《公司章程》有关规定，2015年度公司不进行利润 分配，也不进行资本公积金转增股本。 此议案需经股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述且存在不确定性，不构成公司对投资者的实质 性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述日常经营活动中面临的风险，敬请查阅第四节 “管理层讨论与分 析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。 1 / 95 2015 年年度报告 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标3 第三节 公司业务概要5 第四节 管理层讨论与分析6 第五节 重要事项 11 第六节 普通股股份变动及股东情况14 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况17 第八节 公司治理20 第九节 财务报告23 第十节 备查文件目录95 2 / 95 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、荣华实业 指 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 浙商矿业、子公司 指 肃北县浙商矿业投资有限责任公司 大股东、控股股东、荣华工贸 指 武威荣华工贸集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 甘肃证监局 指 中国证券监督管理委员会甘肃监管局 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指