珠海华发实业股份有限公司 2013 年度股东大会通知.PDF

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2014-018 债券代码：122028 债券简称：09 华发债 珠海华发实业股份有限公司 2013 年度股东大会通知 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2013 年度股东大会 2、会议召集人：珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事局 3、会议时间：2014 年5 月6 日上午10：00 4、股权登记日：2014 年4 月28 日 5、现场会议召开地点：广东省珠海市昌盛路155 号公司9 楼会议室 6、会议的表决方式：本次会议采取现场投票的方式。 二、会议审议事项 ● 普通决议案 1、审议《关于2013 年度董事局工作报告的议案》； 2、审议《关于2013 年度监事会工作报告的议案》； 3、审议《关于2013 年度报告全文及摘要的议案》； 4、审议《关于2013 年度财务决算报告的议案》； 5、审议《关于2014 年度财务预算报告的议案》； 6、审议《关于2013 年度利润分配方案的议案》； 7、审议《关于2013 年度社会责任报告书的议案》； 8、审议《关于独立董事述职报告的议案》； 9、审议《关于公司向金融机构申请贷款及综合授信的议案》； 10、审议《关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案》； 11、审议《关于公司为下属子公司向集团财务公司贷款及综合授信提供担保 的议案》； 12、审议《关于授权公司经营班子开展对外投资的议案》； 1 13、审议《关于授权公司经营班子开展土地购置的议案》； 14、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 15、审议《关于修改监事会议事规则的议案》； 16、审议《关于增补公司董事的议案》； ● 特别决议案 17、审议《关于公司为下属子公司贷款及综合授信提供担保的议案》； 18、审议《关于修改公司章程的议案》。 三、会议出席对象 （一）本次股东大会的股权登记日为2014 年4 月28 日（星期一），于股权登 记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全 体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席 本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是本公司股东）。 （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 （四）公司邀请的其他人员。 四、会议登记方法 （股东登记表详见附件1） （一）登记手续（授权委托书详见附件2） 1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、 授权委托书和出席人身份证办理登记手续。 2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东 的授权代理人须持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权 委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。 （二）登记时间：2014 年4 月30 日上午9：00-11：30、下午2：30-5：00 （三）登记地点：广东省珠海市昌盛路155 号公司证券及投资者关系管理部 （四）联系方式 联系地址：广东省珠海市昌盛路155 号公司证券及投资者关系管理部 联系电话：0756-8282111 传真：0756-8281000 邮编：519030 2 联系人：阮宏洲、仝鑫鑫 五、其他事项 请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股 东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。 特此公告。