青海盐湖工业股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东.PDFVIP

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2017-073 青海盐湖工业股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称 “本公司”或 “公司”）于2017 年 10 月31 日在《证券时报》及巨潮资讯网 发布了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-072），根据相关规则的 要求，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会 （二）召集人：本公司董事会。公司七届四次董事会审议通过了召开本次股 东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2017年11月15 日（星期三）14:30开始； 2. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月15 日上午 9:30～11:30,下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年11月14 日下 午15:00，投票结束时间为2017年11月15 日下午15:00。 （五）会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会 议；出席现场会议的股东和股东代理人，请携带证件及有关资料原件，于现场会 议召开前半小时到会场办理会议股东资格验证及签到。 2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3.公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的，以第一次有效投票结果为准。 （六）出席对象： 1.截至2017年11月10 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过7个交易日）。 本公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事及高级管理人员。 3.本公司聘请的律师。 （七）现场会议召开地点：青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502 会议室。 二、会议审议事项 （一）审议的议案名称 1.审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》； 2.审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》； 3.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债 券相关事宜的议案》； 4.关于向控股子公司盐湖镁业提供财务资助的议案； 5.关于向控股子公司海纳化工提供财务资助的议案； 上述议案已经公司第七届董事会第四次会议、七届监事会第四次会议审议通 过，具体内容请详见相关公告。 三、参加现场会议登记方法 (一)登记方式： 1. 自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东 账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身 份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续； 2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加 盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法 定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖 公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账 户卡、单位持股凭证登记手续； 3.异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记。 （二）登记时间：2017年11月13 日上午8:30-12:00，下午14:30-18:00； （三）登记