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研究水产所企业发展工作会议纪要 2013年3月22日和26日，院党委书记、院长谭本忠在水产所二楼会议室主持召开2013年第2次院长办公会。院领导班子成员，院机关各处室负责人，水产所班子全体成员，水产所各部门（企业）负责人，有关会计师事务所、律师事务所、光谷股权交易所等单位负责人、专家等参加会议。会议听取了水产所关于所属企业资产清理、股权改造、规范管理和科学发展等方面工作汇报，就相关问题向会计师、律师、股权所专家进行了咨询，对相关工作进行研究确定，现纪要如下： 一、关于中博水产公司股权改造及有关问题的处理意见 会议明确： 1、同意公司注册资本维持1000万元规模。 2、关于原土地出资的充实问题，同意以原水产所向院借资的150万元借款为基础，增加借资46万元，按照合法程序进行置换。由计财处协助，水产所负责完成。 3、关于水产所原持有中博生物5.6%股权问题，由院计财处负责对院受让的4.18%股权（价值83.6万元）交易进行核查，如确未支付股权转让金，同意该款项用于水产所与农科院之间的有关债务进行冲抵。对原承诺的0.6%股权奖励，因无合法依据，不予支持。 4、关于2009-2010年11位自然人现金投资问题，因未履行合法出资程序，不能作为股权出资，定性为公司债务。同时，重新核算该项资金2010-2012年的利息及分红，将分红与债权利息进行对冲，多退少补。同时，鼓励购买转移的股权。 5、关于水产所雅儒公司在中博公司的股权投资问题，同意在进行公司股权变更时，转让到自然人名下。同时，为规范管理，在相关经济手续完成后，将雅儒公司予以注销。 6、关于注册资本中无形资产的出资问题，将原由个人持有变更为水产所持有，同意水产所按照院企业管理相关规定，对公司高管团队进行激励。 7、关于公司自然人股权出资问题，一是按照武农科政〔2005〕72号文件，核算和明晰原水产所系各组成单位和个人收益；二是核算和明晰2006年中博生化公司董事会对渔药事业部高管团队的奖励，由院计财处、审计室、发展处负责核实确定；三是2009-2010年11位自然人现金投资作为债务处理完毕后，鼓励自然人出资。以上出资必须按规范程序操作。 8、公司于2008年5月12日向水产所借支的60万元，要尽快归还。 会议要求： 1、抓紧落实会议议定的各项工作，要尊重历史，面对现实，依法依规，完善各项手续。发展处、水产所加强协调，尽快落实，确保3月底完成股权清理工作。并按资产清晰、股权明确进行规范运行。 2、中博水产公司要尽快完善法人治理结构，尽快完善科学决策机制。 3、要谋划好下步土地资产的出资和增资扩股问题，逐步壮大中博水产公司规模，力争尽快进入全国同行业前列。 4、关于公司生产周转金的困难问题，由院计财处协助公司解决，确定好借资途径、还款方式等。 5、要制定好科学的企业发展规划，重点抓好新产品研发、人才引进等。充分调动公司员工参与企业发展的积极性，优化公司股权结构，使科技人员持股比例逐步增加，可以达到30-40%。并对持股高管进行激励。 6、要积极参与水产科技集团组建。 7、中博水产公司力争年内实现股权交易所挂牌。发展处要做好指导和服务。 二、先锋公司股权改造及发展问题 会议明确： 1、同意由院出资对公司进行股权增资改造，支持企业发展壮大，支持企业申报国家级大项目。 2、公司注册资本金规模可以确定为1000万元。院所以现金出资510万元，占股51%以上；原先锋公司以评估实有资产（或增加投资）出资490万元，占股49%。原先锋公司股东在依法依规完成公司资产审计评估后，根据实有资产评估结果履行出资。评估资产在490万元以内时，按实际资本额注资持股，不足部分可由股东补齐或减持股份；评估资产超过490万元时，考虑到近年来国有政策性投入和院所支持投入，以490万元为上限。增值部分必须完善法律手续后进入资本。增资扩股时，公司原有无形资产股权仍由水产所持有。 3、院新增股本金暂由水产所代管，要确保投资安全，院所之间、所企之间应有相关协议。原先锋公司股东在完成相关程序后，院所可增资。 4、要按照《公司法》相关规定，逐步完善公司法人治理结构，科学制定公司发展计划和管理制度。 5、先锋公司要密切参与水产科技集团的组建，明确企业发展规划，加快企业发展。力争年内实现在股权交易所挂牌。 三、关于佳恒公司资产清理、股权明晰工作 会议要求： 1、在前期工作基础上，争取在4月底完成公司资产评估。并根据净资产状况，仍以600万元注册资本为总股本，依法依规做好股权清理，明晰公司股权结构，完善股权登记。关于原预设无形资产的股权，可考虑由水产所持有，其分红可考虑给予高管激励。 2、关于水产所在佳恒公司持股股权问题，水产所要认真研究。根据佳恒公司发展规划和前景，科学确定发展思路，在国有股权处置方案上，可以选择增加院所股本投入、保持现