河南省佳化能源股份有限公司关于接受股东财务资助暨关联交.PDFVIP

河南省佳化能源股份有限公司 公告编号：2017-034 证券代码：836676 证券简称：佳化股份 主办券商：中原证券 河南省佳化能源股份有限公司 关于接受股东财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 公司因资金周转需要，由公司股东濮阳市佳华化工有限公司（以 下简称佳华化工）向公司提供不超过人民币5000万元的财务资助， 该项财务资助资金使用期限为不超过三年，到期后一并还清本息，具 体借款金额及利息以签订的借款合同为准。 （二）关联方关系概述 关联方佳华化工为公司股东，持有公司26.40%的股份，同时亦 为公司实际控制人游建坤、郭凤芹控制的公司。 （三）表决和审议情况 2017年9月28 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议 通过了 《关于接受股东财务资助暨关联交易的议案》。其中与该议案 关联的董事游建坤、郭凤芹已回避该议案的表决，其他三位非关联董 1 / 3 河南省佳化能源股份有限公司 公告编号：2017-034 事表决情况为：3票同意、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 濮阳市佳华化工 河南省濮阳市胜利东路 有限公司 唐继刚 有限公司 北373号 （二）关联关系 关联方佳华化工为公司股东，持有公司26.40%的股份，同时亦 为公司实际控制人游建坤、郭凤芹控制的公司。 三、交易协议的主要内容 公司因资金周转需要，由公司股东佳华化工向公司提供不超过人 民币5000万元的财务资助，该项财务资助资金使用期限为不超过一 年，到期后一并还清本息，具体借款金额及利息以签订的借款合同为 准。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 本次交易系公司接受佳华化工资助的关联交易。本次交易公平、 定价公允，不存在侵害股东和公司利益的行为。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 2 / 3 河南省佳化能源股份有限公司 公告编号：2017-034 本次关联交易属于关联方为公司发展的支持行为，用以满足公司 发展需要，确保公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，是合理、 必要及真实的。 （二）本次关联交易对公司的影响 1、公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价 有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关 系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况 及经营成果有积极影响。 2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面 独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会 因此类交易而对关联方形成依赖。本次关联交易能补充公司的流动资 金，有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司持续发展 产生积极影响。 六、备查文件目录 《河南省佳化能源股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》