私募非法集资吴英案.pptVIP

  1. 1、本文档共21页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
私募非法集资吴英案

阳光化后的私募证券投资基金就叫做阳光私募 阳光私募基金与公募基金的区别 可以从以下几方面认定私募与非法集资的界限 募集的对象:私募面向特定投资人,“非法集资”对象面向社会一般大众; 募集的人数:私募对象不超过50人,“非法集资”募集人数超过50人; 基金资金是否发生所有权转变:私募基金资金储存于委托人账户,“非法集资”资金由委托人账户转移到受托人账户。 私募 钱的集合 公墓 以证券发行是否向社会不特定公众发行为准 否 是 我们通常说的基金公司属于公募基金 1 投资者 钱 2 基金管理公司 专业的基金管理人 采取较保守的投资策略 银行等监管机构 不提取业绩报酬,只收取管理费 监管 广发、华夏、南方、易方达和大成 这些货币基金产品都是公募基金 小金库 余额宝 理财通 百发 目前中国的私募按投资标的分类,主要有 : 1 私募证券投资基金 2 私募股权投资基金 3 私募房地产投资基金 4 私募风险投资基金 阳光私募基金是借助信托公司发行的,经过监管机构备案,资金实现第三方银行托管,有定期业绩报告的投资于股票市场的基金,阳光私募基金与一般(即所谓“灰色的”)私募证券基金的区别主要在于规范化,透明化,由于借助信托公司平台发行能保证私募认购者的资金安全。 简单明了点说,阳光私募基金是与公募基金相对应的,运作透明化、规范化的私募基金。但在运作经营上也存在风险 PPT内页 发起人 委托人 受托人 资金托管人 证券托管人 投资顾问公司 投资者 信托公司 银行 证券公司 阳光私募 QQ:416605480 非法集资 非法集资是指单位或个人以非法占有为目的,使用诈骗方法,未依法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债券凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。 向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金 通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传 承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报 中小企业借贷 体制内幕 最新进展 性质界定 热点讨论 背景介绍 1981年5月20日出生在东阳的一个农民家庭 技校辍学去姑姑的美容院学美容技术 后结识了丈夫周红波,一起开了家女子美容院(羊胎素发家) 从2001年到2005年,吴英自有的生意做得有声有色,美容店、喜来登俱乐部、千足堂足浴、韩品服饰店,身家2500万元。 2005年年底,注册了“本色”系列商标。投资5000万元装修本色概念酒店。   2006年3月2日,成立诸暨信义投资担保有限公司。 4月,在东阳成立本色商贸有限公司,并租赁7000平方米的房子准备做家居商场;在湖北成立荆门信义投资担保有限公司。 5月,成立汽车美容公司。 7月,成立洗衣店。 8月,成立本色广告公司、酒店管理公司、洗业管理服务公司、电脑网络公司、装饰材料公司、婚庆公司。 9月,成立本色物流公司。 2000年开始投资房地产 性质界定 背景介绍 集资诈骗 (1)吴英是采取虚构事实、隐瞒真相并向社会公众作虚假宣传的方法非法集资。 吴英在向他人进行高利集资时,均虚构投资商铺、做煤和石油生意、炒期货赚钱、资金周转等各种虚假理由。 如在向林卫平、杨志昴、杨卫江、龚益峰等人集资时,虚构合作投资广州白马服饰城地下商铺;在向杨卫陵等人集资时,虚构炒铜期货赚了大钱,等等。但实际上,白马服饰城地下商铺纯属子虚乌有,炒期货亏损近5000万元。不但如此,吴英还用非法集资来的1600多万元给杨卫陵等人分红,诱使杨卫陵的下线源源不断地提供资金给杨并催促杨将钱给吴英,吴英从而又从杨卫陵等人处集得9600多万元。又如,在向周忠红、毛夏娣等人集资时,虚构做煤、石油等生意,并许以每季高达50%的利润分成。 给社会公众造成其具有雄厚经济实力的假象 采用短时间大量虚假注册公司,并用这些公司装扮东阳市本色一条街; 买断东阳至义乌道路两边的广告位,集中推出本色集团各公司宣传广告; 支付保证金后,一次性签订大额购房协议、高调参与大宗地块竞拍,制造轰动效应,但事后又不购房、购地,分文不付; 将骗购来的大量珠宝堆在办公室炫富,或随意送人,在公众面前制造暴富假象,蒙骗集资对象及他们的下线。 一旦有中间人拉来资金大户,吴英即带其参观本色公司一条街,提供大堆虚假购买房地产协议和用诈骗款购买的房产证,从而使得为数众多的受害人对吴英的财富信之不疑,“自愿”将巨额款项投给她。 到集资诈骗后期,为了应付挤满本色概念酒店的讨债人和继续集资诈骗,吴英还伪造了4900万元假的工商银行汇票和私刻了两枚广发银行业务专用章。 (2)吴英主观上是以非法占有为目的。 明知没有归还能力仍大

文档评论(0)

2017meng + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档