【成功激励】xx投资股份有限公司总经理工作细则.docVIP

天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 上海金丰投资股份有限公司总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海金丰投资股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，明确总经理的权利、义务，规范总经理的行为，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，副总经理三至五名，由董事会聘任或解聘。总经理、副总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第三条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格 总经理任职应当具备以下条件： （一） 具有较丰富的经济理论知识和管理知识，具有较强的经营管理能力； （二） 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业； （三） 具有较强的组织领导能力，知人善任； （四） 诚信勤勉、廉洁奉公。 第五条 具有《公司法》第57条、58条规定的情形或被中国证监会确定为市场禁入者，并且尚未解除的人员，不得担任公司总经理。 总经理的职权与义务 第六条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制订公司的具体规定；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（七）聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（九）提议召开董事会临时会议；（十）公司章程或董事会授予的其他职权。 总经理运用资金、资产的审批权限： 总经理有权决定单项金额不超过3000万元（含3000万元）、一个会计年度内累计金额不超过最近一期经审计净资产10%（含10%）的日常经营性的项目投资和资产处置（不包括长期股权类投资），但应建立必要的决策程序。 总经理应当遵守法律法规和公司章程的规定，维护公司的利益，履行诚信和勤勉的义务。 非董事总经理列席董事会会议。 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、劳动合同等涉及职工切身利益的问题时，应当听取工会和职代会的意见。 总经理因故不能履行职责时，有权指定一名副总经理代行职务。 副总经理作为总经理的助手，负责各自分管部门的工作，对总经理负责并在职权范围内签发有关的业务文件。 第四章 总经理办公会议 第十三条 总经理办公会议是指总经理在经营管理过程中，为解决重大的经营管理活动决策事宜，召集其他高级管理人员共同研究，从而确保决策的科学性、正确性、合理性，最大限度降低经营决策风险的日常经营管理会议。 第十四条 总经理办公会议原则上每两星期召开一次，参加人员为总经理、副总经理、总会计师、总工程师、总经济师等高级管理人员，必要时，可扩大到其他有关人员。总经理办公会议可以邀请董事长、党委书记参加，监事长、董事会秘书列席会议。 第十五条 总经理办公会由总经理主持，总经理因故不能主持会议时，可指定一名副总经理主持会议。 第十六条 公司办公室应于总经理办公会议召开前通知全体与会人员。参会人员必须准时出席。因故不能到会的，应提前请假。 第十七条 有下列情形之一的，应在两个工作日内召开总经理办公会议： 董事长提出时； 总经理认为必要时； 有重要经营事项需决定时； 有突发性事件发生时。 第十八条 总经理办公会议由公司办公室负责作会议记录，并整理成会议纪要，作为公司档案进行保管。 第五章 报告制度 第十九条 总经理应定期以书面形式向董事会和监事会报告工作，包括但不限于： 公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策； 公司重大合同的签订和执行情况； 公司重大投资项目及其进展情况； 公司资金运用和盈亏情况。 第二十条 在董事会和监事会闭会期间，总经理应经常就公司日常运作情况向董事长、监事长报告。　　第二十一条 董事会或监事会认为必要时，总经理应在接到通知五个工作日内按董事会或监事会要求报告工作。 第六章 绩效评价与激励约束机制 第二十二条 总经理的绩效评价由董事会负责组织，并制定相关的绩效考核方案。 第二十三条 总经理的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照绩效考核指标进行发放。　　第二十四条 总经理违反法律、行政法规，或因工作失职，致使公司遭受损失，应根据情节给予经济处罚或行政处分，直至追究法律责任。 第七章 附则 第二十五条 本细则未尽事宜，依据国家有关法律、法规和公司章程执行。　　第二十六条 本细则自董事会批准之日起实施，由公司董事会解释。 上海金丰投资股份有限公司 2010年3月