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银行业案件防控心得 深圳银行业典型案件汇编 导读：就爱阅读网友为您分享以下“深圳银行业典型案件汇编”资讯，希望对您有所帮助，感谢您对92的支持! 附件1 深圳银行业典型案件汇编 中国银行业监督管理委员会深圳监管局 二○○八年三月 目 录 案件一：刘XX挪用二手楼托管资金案 案件二：殷 案件三：黄 案件四：管 案件五：张 XX侵占尾箱现金案 X挪用离岸应解汇款资金案 XX虚假按揭诈骗案 XX侵占ATM／POS联网系统清算资金案2 案件一： 刘XX挪用二手楼托管资金案 一、基本案情 2007年8月23日，xx银行xx支行进行储蓄账务核对时发现柜员刘xx挪用客户资金案。经核查，2005年12月2 -2007年7月23日，刘xx利用工作便利，在长达20个月内共挪用二手楼托管资金24笔，累计1092.9万元。尤其是在2006年12月7日至2007年1月29日期间，疯狂作案6次，共挪用资金770.72万元。刘xx在2007年8月16日、17日和21日，曾三次主动还款共计94.18万元。截至案发时，实际短款金额998.82万元。据刘xx交待，挪用资金主要用于赌球。 二、作案手段 (一)私刻公章、伪造划款手续，利用职务便利直接挪用客户资金。刘xx挪用的2 4笔资金，均是利用其担任会计经办岗及负责保管登记“二手楼资金托管划款台账”的职务便利，通过伪造“二手楼资