深圳光韵达光电科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议.PDFVIP

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2014-019 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次 会议于2014年5月8 日以现场表决结合通讯表决的方式召开，现场会议于下午14:00在深 圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光信息港C座1层公司会议室召开。本次会议于 2014年4月30日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及 文件。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其中独立董事3人，公司部分监事、 高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长侯若洪先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。 二、审议情况 经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的 议案》。 鉴于 《深圳光韵达光电科技股份有限公司限