深圳市安奈儿股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2017-027 深圳市安奈儿股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2 、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召集、召开和出席情况 1、股东大会届次：深圳市安奈儿股份有限公司2017 年第二次临时股东大会 2 、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、和公司章程的规定。 4 、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2017 年10 月17 日（星期二）上午9:40 。 （2 ）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年10 月17 日 上午9 ：30～11：30，下午13：00～15：00 。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始