京投银泰股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2009-065 京投银泰股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 暨召开2010年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司第七届董事会第十三次会议于 2009 年 12 月 25 日以邮件、传真形式发 出通知，于同年12月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出 席的董事9名。监事会全体成员对所有议案发表了意见。会议符合公司法及公司 章程和董事会议事规则的相关规定。会议通过下列决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于购买董事、 监事及高级管理人员责任保险的议案》。为促进公司业务发展，完善公司的治理 结构，使公司董事、监事和高级管理人员更好地行使管理和监督职责，公司拟为 董事、监事及高级管理人员购买责任限额为 1 亿元的董责险，年保费约 20 万元。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于以部分金 融资产进行质押贷款的议案》。为满足公司业务发展需要，公司拟以持有的部分 金融资产进行质押，向银行申请额度约 1 亿元的短期贷款（具体额度以银行审批 为准），贷款利率不高于同期银行贷款基准利率，具体工作拟请董事会授权公司 经营层办理。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于以中山大 厦等物业抵押贷款的议案》。为盘活现有资产，优化融资结构，公司拟以宁波中 山东路93 号中山大厦 5 层商业用房、中山东路 181 号中农信商厦部分地产及宁 波华联 2 号楼 10、11 层办公用房进行抵押，向银行申请不高于 3,600 万元的短 期贷款，贷款利率不高于同期银行贷款基准利率，具体条款拟请董事会授权公司 经营层视具体情况确定。 1 该议案尚须提交公司股东大会审议。 四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于同意高朋 先生请辞公司第七届董事会董事职务的议案》。根据北京市委、市政府的决定， 公司董事高朋先生由北京市基础设施投资有限公司调至北京市丰台区人民政府 工作。现拟同意高朋先生辞去董事职务，并提请股东大会审议；同意其董事职务 履行至股东大会审议通过其辞去董事职务止。感谢高朋先生在公司任职期间的辛 勤工作及对公司作出的杰出贡献。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提名郝伟 亚先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。根据公司控股股东北京市基础 设施投资有限公司《关于变更推荐董事、监事的函》，经公司董事会提名委员会 审核、独立董事发表独立意见，且监事会同意将郝伟亚先生辞去监事职务的议案 提交公司股东大会审议，董事会同意提名郝伟亚先生为公司第七届董事会董事候 选人，并报公司股东大会审议。郝伟亚先生简历附后。 郝伟亚，男，1969 年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾就职于北京科技 大学研究生院、海南海信期货公司、北京中兴信托投资公司、北京市境外融投资 管理中心。2001年4月至 2008年7月历任北京市国有资产经营有限责任公司资 本运营部副经理、下属公司副总经理、总经理、董事长，2008 年 8 月至今历任 北京市基础设施投资有限公司投融资管理部高级投资师、部门经理、总经理助理 兼投资管理部经理。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司 总部机构设置的议案》。根据公司业务发展需要，同意公司增设轨道物业事业部。 调整后，公司总部设有 13 个部门：董事会办公室、投资发展部、规划设计部、 营销管理部、招标采购部、工程管理部、资产运营部、财务管理部、资本运营部、 行政人力资源部、计划管理部、审计部、轨道物业事业部。 七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于加强公司治 理专项活动整改报告的议案》（详见上海证券交易所网站的同日公告）。