海兰信：2010年度第一次临时股东大会的法律意见书 2010-09-28.pdfVIP

北京市德恒律师事务所 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010传真:010邮编:100033 北京市德恒律师事务所 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2010 年度 第一次临时股东大会的法律意见书 北京市德恒律师事务所 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会的 法律意见书 【D20100408288810019BJ-2】号 致：北京海兰信数据科技股份有限公司 北京市德恒律师事务所（以下简称“本所”）受北京海兰信数据科技股份有 限公司（以下简称“公司”）委托，指派王岚律师、范朝霞律师（以下简称“本 所律师”）参加2010年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）， 并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大 会规则》”)和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板 股票上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件，以及《北京海兰信数据科 技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意 见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合 真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会 议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意 见。 1 北京市德恒律师事务所 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2010 年度 第一次临时股东大会的法律意见书 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法 律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 公司于 2010 年 9 月 3 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于召开 2010 年度第一次临时股东大会的议案》。2010 年 9 月 7 日，公司董事 会通过“巨潮资讯网”和深圳证券交易所网站公开发布了《关于召开 2010 年度 第一次临时