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国枫凯文律师事务所 网址： 深圳市福田区益田路6003 号荣超商务中心B 座29 层 电话：0755传真：0755 邮编：518026 北京 上海 深圳 广州 重庆 成都 西安 北京国枫凯文（深圳）律师事务所 关于深圳市宇顺电子股份有限公司 2012 年年度股东大会的法律意见书 国枫凯文律股字[2013]C0044 号 致：深圳市宇顺电子股份有限公司 北京国枫凯文（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市宇顺电子 股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了贵公司召开的2012 年年度股东大会现场会议，并出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《深圳市宇顺电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会 相关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1. 贵公司于2013 年4 月23 日刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二 届董事会第二十八次会议决议公告》（以下简称 “《董事会决议》”）； 2. 贵公司于2013 年4 月23 日刊载的 《深圳市宇顺电子股份有限公司关于 召开2012 年年度股东大会的通知》和2013 年4 月25 日刊载的 《深圳市宇顺电 子股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知的更正公告》（以下合称 “《股东大会通知》”）； 3. 股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。 本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律 师书面同意不得用于其他用途。 本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 根据贵公司董事会于2013 年4 月23 日和2013 年4 月25 日刊载的《董事会 决议》和 《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符 合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。 （二）本次股东大会的召开 1. 根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通 知已提前20 日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 2. 根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议 通知的主要内容有：会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会 议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的 有关规定。 3. 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2013 年 5 月 17 日（星期四）下午14：00 在深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区 M-6 栋二层一区公司会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通 知中所告知的时间、地点一致。 4. 除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2013 年5 月17 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013 年5 月16 日下午 15:00 至2013 年5 月17 日下午15:00 期间的任意时间。 5. 本次股东大会的会议由贵公司董事长魏连速先生主持。 本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定。 2 二、关于出席本次股东大会人员和召集