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广州珠江实业开发股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会 会议资料 2014 年9 月12 日 广州珠江实业开发股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2014 年9 月12 日（星期五）下午14：30 时 会议地点：广州环市东路371-375 号世贸大厦南塔17 楼会议室 会议主持人：郑暑平董事长 会议议程： 一、主持人致辞并宣布股东到会情况。 二、主持人宣布大会工作人员（监票人、计票人）名单。 三、会议内容： 审议议案一：《关于选举罗晓先生担任公司董事的议案》； 审议议案二：《关于预计公司2014-2015 年度日常关联交易的议案》。 四、股东提问及公司相关人员回答。 五、股东审议上述议案并进行现场投票表决。 六、监票人、计票人统计现场投票结果。 七、等待网络投票结果，会议休会（15 分钟）。 八、主持人根据投票结果宣读股东大会决议。 九、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序 等进行见证。 十、主持人宣布大会结束。 1 广州珠江实业开发股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会须知 为维护公司投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制订股东大会须知如下， 请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当 听从公司工作人员的安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东的合法权益， 除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事、高管人员、公司聘任律师及公 司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。对于干扰股东大会 秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关 部门查处。 三、出席会议的股东或股东代表应当持身份证原件及复印件、股票账户卡、 授权委托书等证件办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东 代表人数及持有有表决权股份总数之后，会议终止登记，未签到登记的股东不得 参加本次股东大会。 四、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 审议议案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得发言或提问。 每位股东或股东代表发言原则上不超过5 分钟。股东事先准备发言的，应当先向 会务组登记，股东临时要求发言的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可， 方可发言。股东准备现场提问的，应当就问题提纲先向会务组登记。股东大会在 进行表决时，股东或股东代表不得进行大会发言或提问。 五、本次会议采用现场记名方式与网络投票方式进行表决，请与会股东按照 表决票上的提示认真填写，多选或者不选视为无效票。 六、本次会议由北京市德恒（广州）律师事务所律师对股东大会全部过程及 表决结果进行现场见证。 2 广州珠江实业开发股份有限公司2014 年第二次临时股东大会议案一 关于选举罗晓先生担任公司董事的议案 各位股东、股东代表： 因工作调动，梁彦先生辞去公司董事职务，现拟选举罗晓先生担 任公司第八届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会 届满止。 罗晓先生简历如下： 罗晓：男，1966 年 4 月出生，中共党员，研究生学历，博士学 位，高级工程师。历任中科院广州化学研究所灌浆公司总经理助理， 广州辉煌房地产公司副总经理，广州溢晟房地产开发有限公司董事、 总经理，广州珠江实业开发股份有限公司总经理助理、副总经理，湖 南珠江实业投资有限公司总经理，海南珠江国际置业有限公司董事、 总经理。 请各位股东、股东代表审议。 广州珠江实业开发股份有限公司