攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司关联交易公告.pdfVIP

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：20 13－05 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．为了规范攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司（以下简称 “公司”）与 关联方鞍钢股份有限公司（以下简称 “鞍钢股份”）之间的铁精矿及合金关 联交易，公司拟与其签订 《原材料供应协议（2014-2015年度）》。 2．本公司大股东攀钢集团有限公司和鞍钢股份的控股股东鞍山钢铁集 团公司同为鞍钢集团公司的全资子公司，因此本次交易构成关联交易。 3．公司于2013年3月11 日上午9:00 以通讯方式召开了第五届董事会第六 十六次会议，本次会议应到董事10名，实到董事10名。会议以8票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议《关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订原 材料供应协议（2014-2015年度）的议案》，其中关联董事余自甦、张大德回 避了表决。 4．此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关 联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 5．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，无需经过其他有关部门批准。 二、关联方基本情况 关联方：鞍钢股份有限公司 1．法定代表人：张晓刚 2．注册资本：7,234,807,847 元 3．注册地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 1 4．税务登记证号码：210302242669479 5．主营业务：黑色金属冶炼及钢压延加工 6．控股股东：鞍山钢铁集团公司 鞍钢股份2009 年至2011 年主营业务收入分别达到700.57 亿元、922.12 亿元和902.07 亿元；2011 年度，鞍钢股份营业收入904.23 亿元，净利润-23.32 亿元，截至2011 年末的净资产为523.05 亿元。 三、关联交易的主要内容 （一）交易的定价政策及定价依据 1、公司向鞍钢股份提供的原材料 由公司全资子公司鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司（以下简称“鞍千 矿业”）按该协议的条款和条件向鞍钢股份及其子公司销售铁精矿；由公 司下属相关公司按该协议的条款和条件向鞍钢股份及其子公司销售合金。 （1 ）铁精矿的定价原则： 本公司子公司鞍千矿业向鞍钢股份集团提供的铁精矿，其适用售价按 市场原则确定，每月度调整一次，且售价不高于（T-2 ）月中国铁精矿进口 到岸的海关平均报价加上从鲅鱼圈港到鞍钢股份的铁路运费再加上品位调 价后的价格。其中品位调价以鞍钢股份（T-2 ）月进口铁精矿加权平均品位 为基准，铁精矿品位每上升或下降一个百分点，每吨价格上调或下调人民 币10元。并在此基础上给予金额为（T-2 ）月的中国铁精矿进口到岸海关平 均报价5 ％的优惠。（其中T为当前月。） （2 ）合金的定价原则：按照市场价格。 （二）关联交易协议的其他主要内容 1、《原材料供应协议（2014-2015年度）》的其他主要内容 鞍千矿业向鞍钢股份供应原材料关联交易上限的约定：2014年24.37亿 2 元，2015年30.02亿元。 协议方：本公司和鞍钢股份 协议生效条件和日期：本协议经鞍钢股份股东大会和攀钢钒钛股东大 会批准后，自2014年1月1 日起生效。除双方以书面方式另行协定外，本协 议应从生效日起开始生效，至20 15年12月31 日终止。 四、交易目的和对上市公司的影响 由于本公司产品具有较强的专业适用性，多年来公司一直向鞍钢股份 销售铁精矿及合金，此次与鞍钢股份签订原材料供应协议，为稳定公司产 品销售提供了保障，有利于保证本公司的生产经营的连续性和稳定性，对 本公司的生产经营的正常运行有积极的影响，不会损害本公司及本公司非 关联股东的利益。 五、独立董事事前认可和独立意见 上述关联交易事项经过了公司独立