关于公司2014年股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期及预留.pdfVIP

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2017-032 苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于公司 2014年股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期 及预留授予期权第一个行权期可行权的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股票期权可行权数量为255,747 份。其中，首次授予期权可行权数 量为210,647 份，预留授予期权可行权数量为45,100 份。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、公司高级管理人员农渊、赵岚本次合计可行权数量为 22,000 份，行权 后所获股票将遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》的相关规定执行，其余47 名激励对象本次可行权数 量为233,747 份期权无禁售期。 4、本次可行权期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年股票期权 激励计划首次授予期权第二个行权期及预留授予期权第一个行权期的行权条件 已满足，根据公司2017 年4 月24 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过 的 《关于公司2014 年股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期及预留授予 期权第一个行权期的议案》，首次授予期权的38 名激励对象在第二个行权期可 行权数量为210,647 份，预留授予期权的 11 名激励对象在第一个行权期可行权 数量为45,100 份，具体情况如下： 一、2014 年股票期权激励计划简述 1、2014 年 12 月 1 日，公司分别召开了第二届董事会第十七次会议和第二 届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2014 年股票期权激励计划（草案） 及摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会 对本次激励对象名单出具了核查意见。其后公司向中国证监会申报了备案材料。 2、根据中国证监会的反馈意见，公司对2014 年股票期权激励计划草案等材 料的部分内容进行了相应的修订，并于2015 年1 月21 日召开第二届董事会第十 八次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2014 年股票期 权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、 《关于制定公司2014 年股票 期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》，公司独立董事对本激励 计划发表了独立意见。 3、本激励计划经中国证监会备案无异议后，2015 年3 月4 日，公司以现场 投票、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式召开了2015 年第一次临 时股东大会，会议以特别决议审议通过了《关于公司2014 年股票期权激励计划 （草案修订稿）及其摘要的议案》、 《关于制定公司2014 年股票期权激励计 划实施考核管理办法（修订稿）的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办 理2014 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权授予 日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须 的全部事宜。此次激励计划拟首次授予37.5 万份，预留4.1 万份。 4、公司于2015 年3 月6 日分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监 事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司2014 年股票期权激励计划首次授予 期权相关事项的议案》，确定首次授予期权的授予日为2015 年3 月6 日，同意向 符合授予条件的45 名激励对象授予37.5 万份股票期权。独立董事对此发表了同 意的独立意见。 5、2015 年 3 月23 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于调整公司2014 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数 量的议案》；同日公司召开了第二届监事会第十三次会议，对本次激励计划的激 励对象名单进行再次核实，并审议通过了《关于调整公司2014 年股票期权激励 计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》,此次调整后，首次授予股 票期权数量为33.42 万份，所涉激励对象为42 名；公司独立董事对此发表了明 确同意意见。 6、2016 年2 月25 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会 第四次会议，审议通过了《关于公司2014 年股票期权激励计划预留股票期权授