荣盛石化：关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的补充法律意见书(四) 2010-10-12.pdfVIP

广东信达律师事务所 荣盛石化首发补充法律意见书（四） 中国 深圳 深南大道4019号航天大厦24层 邮政编码：518048 24/F., AEROSPACE SKYSCRAPER, 4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755) 传真(Fax.)：(86 755) 电子邮件（E－mail）：info@ 网址（Website）： 关于荣盛石化股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票并上市的 补充法律意见书（四） 致：荣盛石化股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称“信达”或“本所”）接受荣盛石化股份有 限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，担任发行人首次公开发行人 民币普通股、上市事宜（以下简称“本次发行”）的特聘专项法律顾问，并于2008 年3月就本次发行、上市事宜出具了《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有 限公司首次公开发行股票并上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）， 其后于2008年8月先后出具了《关于荣盛石化股份有限公司首次开发行人民币普 通股股票并上市的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”） 和《关于荣盛石化股份有限公司首次开发行普通股股票并上市的补充法律意见书 （二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”），于2010年1月出具了 《关于荣盛 石化股份有限公司首次开发行人民币普通股股票并上市的补充法律意见书（三）》 （以下简称“《补充法律意见书（三）》”）。 现就证监会于2010年6月1日所做出的口头反馈意见中所涉及的问题，出具本 5-1-5-1 广东信达律师事务所 荣盛石化首发补充法律意见书（四） 《关于荣盛石化股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的补充法 律意见书（四）》（以下简称“《补充法律意见书（四）》”）。 信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人 的有关经营活动以及本次发行申请的合法性、真实性、准确性进行了补充核查验 证，以确保《补充法律意见书（四）》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 《补充法律意见书（四）》须与《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意 见书（一）》、《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》一并使用，《法 律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》、 《补充法律意见书（三）》中未被《补充法律意见书（四）》修改的内容仍然有效。 信达律师在《法律意见书》、《律师工作报告》中声明的事项以及所使用的简称仍 适用于《补充法律意见书（四）》。 本《补充法律意见书 （四）》是对《法律意见书》、《律师工作报告》的补充， 与其共同构成完整的法律意见书整体，为公司本次发行、上市申报使用，本所愿 意承担相应的法律责任。 为出具本《补充法律意见书 （四）》，本所依据律师行业公认的业务标准和 道德规范查阅了本所认为必须查阅的文件，包括发行人提供的政府主管部门的批 文、有关记录、资料和证明，以及有关现行法律、法规和行政规章，并就相关问 题向发行人相关负责人作了询问并进行了必要的讨论，对有关事实进行了核实。 对出具本《补充法律意见书 （四）》所必需的原始书面材料、副本材料的真 实性、完整性及有关副本材料或复印件与原件的一致性，已得到发行人的确认和 承诺。 本所发表法律意见所依据的是本《补充法律意见书 （四）》出具日以前发生 的有关事实及国家正式公布实施的法律、法规，并且是基于本所对有关事实的了 解和对有关法律的理解做出的，本所并不对有关审计、财务顾问报告等专业事项 发表意见。 信达律师根据《中华人民共和国证券法》第二十条的要求，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关文件和有关事实进行了核查 5-1-5-2 广东信达律师事务所