董事会关于股权分置改革相关股东会议的投票委托征集函.pdfVIP

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 董事会关于股权分置改革相关股东会议的 投票委托征集函 一、绪言 根据国务院 《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》，中国证监会、国 资委、财政部、中国人民银行和商务部联合发布的《关于上市公司股权分置改革的指导 意见》和中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关文件的精神，内蒙古蒙 电华能热电股份有限公司的全体非流通股股东已经书面要求和委托公司董事会进行股权 分置改革。为了进一步保护流通股股东利益，积极稳妥解决公司股权分置问题，公司董 事会将按《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定作为征集人向全体流通股股东 征集公司召开的相关股东会议的投票权。 1、董事会声明 董事会保证本投票委托征集函内容真实、准确、完整，如若投票委托征集函有虚假 记载，误导性陈述或者重大遗漏将负个别和连带责任。董事会成员保证不利用本次征集 投票委托从事内幕交易，操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集投票委托行动以无偿方式进行，征集人所有信息均在主管部门指定的报刊 上发布，不存在擅自发布信息的行为，所发布的信息未有虚假、误导性陈述。 2、重要提示 中国证监会及上海证券交易所及其他政府机关对本征集函的内容不负任何责任，对 其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 二、释义 在本征集函中，除另行说明之外，下列词语应具如下意义： “征集投票权”指公司董事会作为征集人向公司相关股东会议股权登记日登记在册 的公司全体流通股股东征集该次会议投票权，由征集人在该次会议上代表作出委托的流 通股股东进行投票表决。 1 “内蒙华电”、“公司”指内蒙古蒙电华能热电股份有限公司。 “征集人”指内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会。 三、内蒙华电基本情况 1、公司名称:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2、证券简称:内蒙华电 证券代码：600863 3、英文名称：INNER MONGOLIA MENGDIAN HUANENG THERMAL POWER CO.，LID 4、法定代表人：乌若思 5、设立日期：1994 年5 月12 日 6、注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市锡林南路218 号 7、办公地址: 内蒙古自治区呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼6 楼 8、邮政编码：010020 9、电话：0471-6222388 10、传真：0471-6228410 11、电子信箱：nmhd@public.hh.nm.cn 12、经营范围：火力发电、蒸汽、热水的生产、供应、销售、维护和管理。 四、本次相关股东会议基本情况 本次征集投票权仅对2006 年4 月10 日召开的内蒙华电股权分置改革相关股东会议 而设定。 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2006 年4 月10 日下午14:00 开始。 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年4 月6 日-2006 年4 月10 日（期间的交易日），每日9:30-11:30、13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：内蒙古自治区呼和浩特市内蒙古饭店 3、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次相关股东会议 将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众 股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。 4、审议事项 《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司股权分置改革方案》 该议案需要类别表决通过，即除须经参加本次相关股东会议全体股东所持表决权的 三分之二以上同意外，还须经参加本次相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二 2 以上同意。 5、有关召开本次相关股东会议的具体情况请见公司本日公告的 《内蒙古蒙电华能热 电股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。 五、征集人对本次股权分置改革方案的意见 董事会同意本次股权分置改革方案。 赞成理由： 1、支付对价较为合理 2、将改善公司的治理